Theqoo: HYBE sẽ bị điều tra không chỉ vì các hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán mà còn vì trốn thuế ở nước ngoài, thao túng giá chuyển nhượng, xử lý thuế đối với các idol thuộc công ty liên kết, và các hành vi giao dịch nội gián.

Cùng ngày, Tổng cục Thuế Quốc gia (NTS) thông báo đã tiến hành kiểm toán thuế đối với 27 tập đoàn và cá nhân liên quan đến các hoạt động trên thị trường chứng khoán gây tổn hại cho các cổ đông nhỏ. Trong số này có các công ty công bố thông tin sai lệch để thao túng giá cổ phiếu, và các cổ đông chi phối của các công ty niêm yết đã lợi dụng vị thế thống lĩnh của mình để trục lợi cá nhân.

Cụ thể, các mục tiêu kiểm toán bao gồm:

- 9 trường hợp thao túng giá cổ phiếu bằng cách công bố thông tin sai sự thật rồi bán ra khối lượng lớn cổ phiếu để thu lợi nhuận khổng lồ,

- 8 trường hợp thâu tóm công ty đang hoạt động tốt bằng trái phiếu, sau đó vay vốn thế chấp bằng tài sản chính hoặc bán tháo tài sản công ty, tuồn tiền ra nước ngoài dưới hình thức đầu tư,

- 10 trường hợp cổ đông chi phối lạm dụng quyền hạn để xâmphạm quyền của cổ đông thiểu số.

NTS cho biết trong quá trình kiểm toán, họ sẽ sử dụng phương pháp điều tra số (ví dụ: theo dõi tài khoản tài chính, khôi phục tài liệu và xác thực tài liệu), cũng như thông tin từ hồ sơ ngoại hối, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong khi đó, vào ngày 16, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tổ chức một cuộc họp thường kỳ và đệ đơn khiếu nại Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk và các cựu giám đốc điều hành của HYBE vì vi phạm Điều 178 của Đạo luật Thị trường Vốn, trong đó nghiêm cấm các hành vi giao dịch không công bằng.

Bang bị cáo buộc lừa dối các cổ đông trước IPO, khiến họ nghĩ rằng việc niêm yết của HYBE sẽ bị trì hoãn để mua cổ phiếu của họ với giá thấp hơn, sau đó kiếm lời sau IPO. Ông cũng bị nghi ngờ bán cổ phiếu cho một công ty mục đích đặc biệt (SPC) do một quỹ đầu tư tư nhân liên quan đến các cựu giám đốc điều hành của HYBE thành lập.

Mặc dù đã ký thỏa thuận cổ đông, theo đó Bang sẽ được hưởng 30% lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu của SPC, nhưng thỏa thuận này và mối quan hệ giữa SPC và các giám đốc điều hành của HYBE bị cáo buộc đã bị che giấu trong quá trình IPO của HYBE vào năm 2020.

Sau khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai, đơn vị phòng chống tội phạm tài chính của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã đột kích trụ sở của HYBE tại Yongsan vào ngày 24 tháng 7.

Một quan chức của NTS tuyên bố: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cụ thể về vụ việc kiểm toán. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của quý vị."

Một quan chức khác cho biết thêm rằng cuộc kiểm toán có thể sẽ không chỉ xem xét giao dịch cổ phiếu không công bằng của các cổ đông lớn và giám đốc điều hành. Nó cũng có thể bao gồm:

- Trốn thuế liên quan đến lợi nhuận ở nước ngoài từ các công ty con tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đông Nam Á (bao gồm trốn thuế ở nước ngoài và thao túng giá chuyển nhượng),

- Liệu thuế đối với các nghệ sĩ liên kết đã được xử lý phù hợp hay chưa, và

- Tình trạng giao dịch nội bộ giữa các bên liên quan và công ty con.

= 

1. Dốc sạch túi bọn này đi, hãy đảm bảo chúng phải trả giá gấp trăm lần những khoản lợi bất chính đã nhận được

2. Giờ không chỉ loanh quanh dăm ba vụ gian lận giải trí, có bao nhiêu việc trái pháp luật thì đều nhúng tay cả vào rồi. Bởi vậy nên mới đá Min Heejin đi phải không, vì cô ta không chịu thông đồng với bọn chúng? 

3. Việc gì cũng dám làm nhỉ 

4. Điều tra tận gốc rễ đi 

5. Mong sẽ bóc sạch được công ty này 

6. Đến mức phải có phái đoàn điều tra chuyên biệt thì khó mà liêm lắm

7. Sao mấy bài về HYBE ít comment thế nhỉ, đúng là trò cười~ㅋㅋㅋㅋ

8. Đến ngày con nhợn bị nghiệp quật rồi. Cuối cùng cũng chờ được  

9. Có khi bị hủy niêm yết ấy nhỉ 

10. Huyền thoại. Không phải tay nhúng chàm mà là tắm trong chàm luôn rồi 

=

Credit: pannchoa